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大石桥农商银行第一届股东代表大会第八次会议决议公告

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2018-12-09 20:38:26  阅读次数:331 次

辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司第一届股东代表大会第八次会议于2018129日上午在总行三楼大会议室以现场会议方式召开。此次应出席会议股东163名,实际出席大会的股东及委托代表共116名,所代表股份数79,391.25万股,占大石桥农商银行总股份数的96.23%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律法规的规定。

会议经审议表决通过了如下决议:

一、审议通过了《刘忠刚同志辞去辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司董事职务》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

二、审议通过了《孙立同志辞去辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司董事职务》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

三、审议通过了《关于提名<辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事>的议案》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

付洪亮同志获同意股份数79,391.25万股,占出席会议股东所持股份数的100%,当选为大石桥农商银行第一届董事会董事。

张舫同志获同意股份数79,391.25万股,占出席会议股东所持股份数的100%,当选为大石桥农商银行第一届董事会董事。

四、审议通过了《辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

五、审议通过了《辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

六、审议通过了《辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

七、审议通过了《聘任辽宁恒信达会计师事务所有限公司担任辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司财务审计机构》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

八、审议通过了《辽宁大石桥农村商业银行股份有限公司废止劳动关系置换政策》。

审议结果:同意116票,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对0票,占0%;弃权0票,占0%

大石桥农商银行董事会办公室 2018129